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广东破获首个特大比特币新型球案 [复制链接]

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      原标题:广东破获首个特大比特币新型球案
      

      
      近年来,网络违法犯罪活动发展迅速,形式层出不穷,玩法花样繁多。近期,茂名警方在工作中发现,有不法分子利用网络平台开设场,并宣称“支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现,全球几十个国家同步工作”吸引大批球迷下注球,同时各地警方也分别发现多个团伙在世界杯期间利用网络社交平台推广球平台。
      
      广东警方迅速成立专案组,将网络球犯罪列为“净网安网9号”专案部署开展侦查。经查,除茂名比特币球平台是在暗网操作外,其余球平台主要分为网站和APP两大类。网站类大多为“皇冠”“新葡京”“永利”等名头的网站,徒通过浏览网站,注册登录,即可进行下注操作;APP类则需下载安装到手机,在APP内操作下注,实际上为网站封装,背后对应相同的网站团伙。在查清各球团伙的犯罪网络、人员构成、组织体系和活动轨迹后,省公安厅组织全省21个地区公安机关在广东、广西、四川等多个省区同步开展集中收网行动,成功摧毁上述网络球犯罪团伙。
      
      据介绍,网络球犯罪团伙层级严密,多为“金字塔”式的组织架构模式,层层招揽代理,层层发展会员,并从会员的下注金额中层层“抽水”进行牟利。背后庄家通过对徒投注进行分析,根据投注比例操控赔率,让少部分人赢钱,大部分人打水漂,而自身获取其中差价,庄家稳赚不赔。部分参人员深陷其中,导致倾家荡产,甚至滋生盗窃、抢劫等违法犯罪,给社会治安带来巨大的隐患。
      
      广东省公安厅网警总队有关负责人表示,公安机关将继续对网络球保持严打高压态势。同时提醒,开设球平台,参与网络球,都是违法犯罪行为,请广大球迷理性看球,自觉犯罪。
      
      以“稳赚不赔”为饵 引33万人网络球
      
      今年5月,茂名警方在工作中发现,有不法分子利用网络平台开设场,并宣称“全球首创反波胆+福利场+级差别代理佣金模式,后台中英文版,支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现,全球几十个国家同步工作,目前已稳定运行231天!”吸引大批球迷下注球。
      
      经过深入侦查,专案组发现该网络平台服务器搭建在境外,是传统网络、暗网技术、区块链虚拟货币交易+聊天工具推广运营犯罪集团,是在当今互联网+创业的背景下衍生出的一种网络犯罪新形态。犯罪集团利用虚拟货币在国内尚未得到有效监管的漏洞,在暗网上操作平台上进行虚拟货币球交易攫取巨额利益,从而逃避公安机关和银监部门的打击监管。
      
      该涉案团伙主要以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵,通过吸引会员后抽取佣金模式鼓励参人员成为代理,以最高层级代理团队、中高层领导代理团队及会员三级模式运行,用虚拟货币作为注参与球。平台上线运营8个多月,就发展两级代理8000余人,会员33万人,涉及多个国家和地区。
      
      该网络平台必须有推荐人代为注册账号才能登录,注册时需要提供银行账号、手机号等公民资料,注册成功后,一周之内必须参与球交易,否则封号。由于该平台充值只接受虚拟货币,技术难度高,一般会员不会操作,因此派生出很多输赢交易内部对冲群,代理资金流水十分频繁,流水资金超百亿元。
      
      近日,在省公安厅的统筹指挥下,专案组一举捣毁该非法网站,打掉利用非法网站进行球的犯罪团伙,先后在成都、贵阳、长沙以及深圳、广州控制该团伙核心成员6人,冻结银行账户资金500余万元,扣押作案工具、车辆、银行卡一大批,并缴获价值人民币一千多万元的虚拟货币。
      
      该案加密货币交易、暗网活动、开设场实施网络球等违法犯罪活动,是警方在世界杯比赛期间破获的具影响力和代表性的新型网络球特大案件。目前,案件仍在进一步侦办中。(文、图/广州日报全媒体记者李栋 通讯员黄建邦、王其章、李长达)
      
      
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